Eurotech: Pubblicato avviso di convocazione assemblea ordinaria

Amaro (UD), 14 marzo 2014 – Eurotech S.p.A., rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria della Società prevista per il giorno 24 aprile 2014 in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d’esercizio di “Eurotech S.p.A.” al 31 dicembre 2013; relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2013; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 del Gruppo e relative relazioni.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2014-2022 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357- ter c.c., nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.”


è stato pubblicato ai sensi di legge e di Statuto sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti) e trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. in data odierna e sarà pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi”.
Le Relazioni degli Amministratori sui punti nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell’ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Amaro (UD), Via Fratelli Solari 3/A e consultabili sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti).
Si rende noto, inoltre, che i moduli per il conferimento delle deleghe sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.eurotech.com (sezione Investitori/Informazioni azionisti).
La restante documentazione che verrà sottoposta all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.
Per ulteriori dettagli si rinvia all’avviso di convocazione della sopracitata Assemblea.




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